كشفت "وزارة الداخلية" السورية، أن "فرع الأمن الجنائي بدمشق" وبالتنسيق مع ضابطة "مصرف سورية المركزي، أغلق شركة "العالمية للصرافة"، وهي اكبر شركة صرافة في سورية، ومن أكبر الشركات على مستوى الشرق الأوسط.
وبحسب بيان الداخلية السورية الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، فإنّ قرار الإغلاق جاء بسبب قيام الشركة "بعمليات بيع غير شرعية بمبالغ تقدر بملايين اليورو والدولارات، وعمليات تحويل للخارج غير قانونية وفتح حسابات وأرصدة مشبوهة".
وتعتبر "المجموعة العالمية للصرافة" شركة مساهمة مغفلة مرخصة برقم 15052 بتاريخ 8/7/2007 وبرأسمال قدره 250 مليون ليرة سورية، وهي مملوكة من أبناء يسار سحلول وهي العائلة الأشهر والأعرق في مجال الصرافة في سورية.
ويأتي هذا القرار ضمن حملة قامت بها "وزارة الداخلية" مؤخراً، أدت لسحب تراخيص سبع شركات، وإغلاق العديد من الشركات لفترات مختلفة تراوحت بين شهر وستة اشهر ودائم، ومنها: مكتب "الجزائري وشركائه للصرافة"، ومكتب "ساعي للصرافة" في مدينة اللاذقية، مؤخرا، بسبب مشاركته في التلاعب بسعر صرف الليرة السورية.
وألقي سابقا القبض على صاحب شركة "الجاجة" للصرافة وعدد من الموظفين في منطقة الحريقة في دمشق، دون معرفة الأسباب، وذلك بعد أن كانت السلطات السورية أغلقت شركة "الفؤاد" للصرافة، بسبب استغلالها للمهجرين وبيعها العملات الأجنبية بناء على بطاقات شخصية وأسماء وهمية، كما نقل "التلفزيون العربي السوري"، كما وأغلقت السلطات شركة الوزان للصرافة باللاذقية لقيامه بتخزين العملات والمضاربة على الليرة السورية
وضبطت الجهات الأمنية الشهر الماضي، مكتب "جرمقاني وشركاه للصيرفة" و"الهرم" و"الرائد" للحوالات في مدينة السويداء، وأغلقتها بسبب ارتكابها مخالفات منها، وجود صندوق يستخدمه للتعاملات غير النظامية بسعر الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء، وتعامله بالحوالات بما يخالف قانون الترخيص.