أنهى المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "AML / CTF" البرنامج الأولي مع هيئة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك في المملكة المتحدة "HMRC"، بهدف تقوية البروتوكولات المصممة لتحديد ومعالجة ممارسات غسل الأموال، مع إيقاف تدفق الأموال والسلع بالطرق والوسائل غير المشروعة.
وشارك في البرنامج الذي استمر لمدة أسبوعين، ممثلون من وكالات تطبيق القانون والإشراف في دولة الإمارات والمملكة المتحدة، حيث تم عقد الاجتماعات التي استضافها المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات.
وضمت الاجتماعات ممثلين من المملكة المتحدة عن هيئة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك في المملكة المتحدة، وشبكة مجتمع العمليات الخاصة "SOCNet"، فيما شملت الجهات الإماراتية المشاركة وزارة الداخلية، ومصرف الإمارات المركزي، ووحدة المعلومات المالية الإماراتية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العدل، والهيئة الاتحادية للجمارك.
سكاي نيوز عربي
