أغلقت السلطات النقدية في سورية شركة الفؤاد للصرافة، بسبب استغلالها للمهجرين وبيعها العملات الأجنبية بناء على بطاقات شخصية وأسماء وهمية، كما نقل "التلفزيون العربي السوري".
ووفقا لوكالة الانباء "سانا " فقد ذكرت ان إغلاق الشركة يعود بسبب تواطئها مع شبكة تستغل احتياجات المهجرين من خلال أخذ بطاقاتهم الشخصية بذريعة تقديم المساعدات الإنسانية بينما كانوا يستجرون مبالغ من النقد الأجنبي بموجب هذه البطاقات دون علم أصحابها.
وتعمل شركة الفؤاد في تحويل الأموال كوكيل لشركة "ويسترن يونيون" كما تعمل في الصرافة عبر بيع وشراء العملات الأجنبية، وتعتبر من أكبر الشركات على مستوى سورية والمنطقة.
وضبطت الجهات الأمنية قبل أيام مكتب "جرمقاني وشركاه للصيرفة" و"الهرم" و"الرائد" للحوالات في مدينة السويداء، وأغلقتها بسبب ارتكابها مخالفات منها، وجود صندوق يستخدمه للتعاملات غير النظامية بسعر الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء، وتعامله بالحوالات بما يخالف قانون الترخيص.
كما أغلقت الجهات المختصة شركة "حول الخليج" للصرافة، بسبب مشاركتها في التلاعب بسعر صرف الليرة السورية، من خلال المتاجرة بالعملة في السوق السوداء ومخالفة تعليمات "المصرف المركزي"، وألقت القبض على عدد من موظفيها.
و بث التلفزيون الرسمي قبل أيام اعترافات لموظفين في شركة "الشعار للصرافة" حول تلاعب مماثل.
وبحسب مصدر مطلع أفاد لموقع "الاقتصادي" أنّ بعض شركات الصرافة متهمة، بتمرير بيع الدولار للنازحين من محافظات أخرى إلى دمشق، عبر استغلالهم من بعض تجار السوق السوداء، وهذا مادفع "مصرف سورية المركزي" لاشتراط الحصول على آخر فاتورة كهرباء أو هاتف أو سند إقامة للمشترين.
