كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن تفاصيل قضية احتيال مالي وصفت بأنها من الأكبر في تاريخ الاستثمار الخاص، حيث تعرضت شركة HPS Investment Partners، الذراع التمويلية لشركة BlackRock، لعملية احتيال معقدة تجاوزت قيمتها 500 مليون دولار، شملت أيضاً مؤسسات إقراض دولية مثل BNP Paribas.
من هو بانكيم براهمبات؟
المتهم الرئيسي في القضية هو بانكيم براهمبات، مهندس اتصالات سابق تحول إلى رائد أعمال، أسّس مجموعة شركات مالية رقمية تحت اسم MobiFin Elite، تعمل في عدة دول، خاصة في أفريقيا. وقد تحدث سابقاً في مقابلات إعلامية عن رؤيته لبناء نظام مالي رقمي متكامل يجمع بين التقنية وريادة الأعمال.
تفاصيل الاحتيال بدأت العلاقة بين HPS ومجموعة براهمبات في سبتمبر 2020، حين حصلت شركاته على قروض بملايين الدولارات. ومع مرور الوقت، تضخّم حجم الاحتيال ليصل إلى 430 مليون دولار بحلول أغسطس 2024. وتم اكتشاف التلاعب في يوليو من نفس العام، بعد أن لاحظ أحد موظفي HPS أن رسائل البريد الإلكتروني للعملاء كانت تُرسل من نطاقات مزيفة تشبه أسماء شركات اتصالات حقيقية.
نتائج التحقيقات
تحقيقات مستقلة أجرتها شركتا CBIZ للمحاسبة وQuinn Emanuel للمحاماة كشفت عن تزوير واسع في العقود والفواتير ورسائل البريد الإلكتروني. كما أكدت شركة الاتصالات البلجيكية BICS أنها لا تربطها أي علاقة بالمعاملات المذكورة، ووصفت القضية بأنها "محاولة احتيال مؤكدة".
أين اختفى براهمبات؟
تشير الوثائق إلى أن العقود المزورة تعود إلى عام 2018، وأن الأصول المرهونة تم تحويلها إلى حسابات خارجية في الهند وموريشيوس. وتعتقد HPS أن براهمبات موجود حالياً في الهند، بعد أن أُغلقت مكاتبه في نيويورك منذ يوليو الماضي.
إجراءات قانونية مستمرة لا تزال المحاكم الأميركية تنظر في دعاوى الإفلاس والمدنية المرتبطة بالقضية، وسط تحقيقات جارية لتحديد حجم التأثير المالي على كل من HPS وBNP Paribas، في واحدة من أكثر القضايا تعقيداً في قطاع الاستثمار الخاص العالمي.
